Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 9, 2007

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2007-018

林海股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

林海股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007 年11 月9 日 以通讯方式召开，会议通知于2007 年10 月30 日以专人送达或传真 方式发出。本次会议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：陆海民、 彭心田、章 、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并形成决议： 通过“林海股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报 告”；同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司

2007 年11 月9 日