Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 27, 2007

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2007-014

林海股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

• 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 林海股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007 年7 月26 日

• 以通讯方式召开，会议通知于2007 年7 月16 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：陆海民、彭 心田、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符合

• 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并形成决议：

  • 1、通过“林海股份有限公司2007 年半年度报告全文及摘要”； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 2、通过“林海股份有限公司信息披露管理制度”； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • (具体内容详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN)

  • 3、通过“林海股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查

报告和整改计划”；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会 2007 年7 月26 日