Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2007-010

林海股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

• 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 林海股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007 年4 月23 日

• 以通讯方式召开，会议通知于2007 年4 月12 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：陆海民、彭 心田、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  • 审议通过如下决议:

  • 1、审议通过“公司2007 年一季度报告全文及正文”； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 2、审议通过“关于会计政策、会计估计调整的议案”;

公司以2007 年1 月1 日为新会计准则首次执行日。根据《企业 会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》的规定，结合公司的自身 特点和具体情况，修订了会计政策，做出会计估计。新会计准则的执 行，对公司资产、负债及利润无重大影响。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

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