Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 9, 2007

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2007-001

林海股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

林海股份有限公司第四届董事会第四会议于2007 年2 月8 日在 公司会议室召开，会议通知于2007 年1 月28 日以专人送达及传真方 式发出。本次会议应出席董事7 名，实到6 名，分别为：陆海民、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁，彭心田董事由于工作原因不 能出席，委托章顗董事行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列 席董事会，会议由公司董事长陆海民先生主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司2006 年度董事会工作报告；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2006 年度独立董事工作报告

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年度实 现净利润1167.96 万元，提取10%法定公积金116.80 万元、5%任意 盈余公积58.39 万元后，本期累计可分配的利润992.77 万元,加年初

未分配利润1980.20 万元，可供分配的利润为2972.97 万元。

• 为了保持公司的持续发展，特别是公司在新品开发和销售拓展方

• 面仍需投入较大的资金，因此拟定：2006 年度不进行利润分配，也 不用资本公积金转增股本。

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 四、公司2006 年度财务报告；

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 五、公司2006 年度报告正文及年度报告摘要；

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 六、公司关联交易的议案；

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 七、关于修改公司章程的议案；

  • 1、公司章程第十八条增加：2006 年中国福马林业机械集团有限

公司更名为中国福马机械集团有限公司。

• 2、公司章程十九条修改为：公司的股份总数为21912 万股，全

部为普通股。

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 以上议案均需提交股东大会审议。

• 议案八：关于核销坏帐损失的议案；

• 根据公司会计政策，公司2006 年拟对部分不能收回的应收账款

• 进行核销，主要是因为这部分企业破产或债务人消失，且帐龄已达到 三年以上。董事会同意公司核销特别坏账损失计235.28 万元，核销

后的账销案存，公司将由清欠部门继续追偿。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 议案九:关于内部控制制度完整性、合理性和有效性的说明； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司2006 年度股东大会召开时间另行通知。

林海股份有限公司董事会 2007 年2 月8 日