Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Mar 11, 2005

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2005-002

林海股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 3 10 林海股份有限公司第三届董事会第十次会议于 年 月 日 2005 2 28 在公司会议室召开，会议通知于 年 月 日以专人送达及传真 7 7 方式发出。本次会议应出席董事 名，实到 名，分别为：陆海民、 孙 锐、彭心田、耿美娟、王三太、罗江滨、陈国梁，公司全体监事 及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长陆海民先生主持。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议： 2004 一、公司 年度董事会工作报告；

7 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。 2004 二、公司 年度财务决算报告；

7 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。 2004 三、 年度报告及年度报告摘要；

7 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

2004 四、公司 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

2004 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 年度实现净 681.77 10% 68.18 10% 利润 万元，提取 法定公积金 万元、 法定公益金

68.18 5% 34.09 万元、 任意盈余公积 万元后，本期累计可分配的利润 2427.98 2004 12 31 21912 万元。公司拟以 年 月 日总股本 万股为基 10 0.5 1095.6 数，按每 股派发现金股利 元（含税），共计派发现金股利 1332.38 万元，剩余未分配利润 万元转作以后年度分配。本年度不用 资本公积金转增股本。

7 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

五、关于公司日常关联交易的议案；

2005 会议审议了公司的关联交易，对公司 年度日常关联交易作 出了预计，具体情况见《林海股份有限公司日常关联交易公告》

独立董事认为，公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易 符合市场准则，交易行为公平、公正、合理，关联交易事项有利于公 司的生产经营，且公司的关联交易没有损害公司及其股东、特别是中 小股东的利益。

由于本公司关联董事的人数占董事会人数的二分之一以上，如回 10.2.1 避则无法形成有效决议。因此，根据上市准则第 条规定，董 事会决定提交股东大会审议。

7 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

2004 以上议案均需提交公司 年度股东大会审议。 2004 六、公司 年度股东大会召开时间另行通知。

林海股份有限公司董事会

2005 3 10 年 月 日