Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2001

Aug 10, 2001

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**林海股份有限公司二届四次董事会决议公告

**2001-08-10 17:41   

林海股份有限公司二届四次董事会决议公告

林海股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年8月8日在公司召开。应到董事7人，实到7人，监事会监事及公司高级管理人员到会。会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。会议审议通过了如下议案：

1、公司2001年中期报告及摘要；

2、关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项资产减值准备和损 失处理的内部控制制度》；

3、《关于提取资产减值准备和追溯调整的议案》。

林海股份有限公司董事会

2001.8.10

林海股份有限公司二届四次监事会决议公告

林海股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年8月8日在公司召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》及有关法律法规要求。会议审议通过了如下议案：

1、公司2001年中期报告及摘要；

2、公司董事会关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项资产减 值准备和损失处理的内部控制制度、关于提取资产减值准备和追溯调整的议案。

决议程序合法，依据充分。

林海股份有限公司监事会

2001.8.10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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