Linhai Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2019

林海股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

作为林海股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们（俞国胜、刘 彬、陈武明）按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在工作 中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和 公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将我们在2018年度的 工作情况报告如下:

一、基本情况

2017年10月24日,经公司2017年第一次临时股东大会选举产生，我们成为公 司第七届董事会独立董事。第七届董事会独立董事人数占董事会人数的三分之 一，为会计、法律、林业机械等领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要 求。公司董事会下设了四个专门委员会，独立董事是四个委员会的成员，还分别 是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。

二、年度履职概述

2018年度，我们共参加6次董事会(1次现场和5次通讯方式)，3次股东大会。 遵循审慎和独立的原则，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，详细了 解公司运作情况，对董事会决策事项，均认真进行事前审查，真实地对以下事项 向董事会或全体股东发表了独立意见：增补董事、聘任高管、关联交易、续聘会 计师事务所等。报告期内，我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情

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况。在此期间，我们与公司高管人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自 身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力 维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

三、年报审议与专业委员会工作情况

依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制 过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经 营、财务管理、内部控制等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事项进行了沟 通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，参与了年报审计各 个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、 完整。

2019 年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤 勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东 的合法权益。

林海股份有限公司独立董事 俞国胜、刘彬、陈武明 2019 年3 月28 日

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