Linhai Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 25, 2015

林海股份有限公司

2014 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，作为林海股份有限公司现 任审计委员会成员，现就 2014 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2014 年3 月4 日董事会增选张少飞先生为审计委员会成员，与独立董事荣 幸华、陈立虎共同组成第六届董事会审计委员会。

二、审计委员履职情况

(一)年度会议召开情况

2014 年度，审计委员会共召开了4 次会议，全体委员亲自出席了会议。

1、2014 年3 月3 日召开了审计委员会2014 年第一次会议，会议主要内容 为：（1）、审议公司2013 年度财务报告的议案；（2）、审议公司内部控制自我评 价报告；（3）、审议公司2013 年度日常关联交易及2014 年度日常关联交易额度 预计的议案；（4）、审议2013 年度董事会审计委员会履职情况报告。

2、2014 年4 月21 日召开了审计委员会 2014 年第二次临时会议，会议主 要内容为：审议公司2014 年第一季度报告。

3、2014 年6 月4 日召开了审计委员会2014 年第三次临时会议，会议主要 内容为：审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计及 内部控制审计机构的议案。

4、2014 年10 月23 日召开了审计委员会2014 年第四次临时会议，会议主 要内容为：审议公司2014 年第三季度报告。

此外，审计委员会在2013 年度财务报告审计期间，与注册会计师进行了2 次

现场沟通，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计 会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见， 对相关会议决议进行了签字确认。在年审中，公司积极配合年报审计注册会计师 的工作，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，注册会计师在审计工作中, 严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德规范,获 取的审计证据充分、适当；信永中和会计师事务所的审计报告，真实、客观地反 映了公司的情况。

在 2014 年的工作中,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的 时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公 司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2015 年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,以及 公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥 审计委员会的监督职能,为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力。

林海股份有限公司董事会审计委员会

荣幸华、陈立虎、俞国胜 2015 年3 月24 日

==> picture [393 x 699] intentionally omitted <==