Linhai Co.,Ltd. — Annual Report 2001

Mar 21, 2002

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**林海股份：2001年度利润分配预案等

**2002-03-21 20:42   

林海股份有限公司二届六次董事会决议公告

林海股份有限公司董事会二届六次会议于2002年3月20日在公司会议室举行,出席会议的董事应到7人,实际出席6人,张再力董事因工作原因委托孙锐董事出席并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长陆海民主持。经审议,通过决议如下��

1、审议通过公司2001年度董事会工作报告

2、审议通过公司2001年度财务决算报告

3、审议通过公司2001年度利润分配及资本金转增股本的预案

2001年公司实现净利润664.97万元,提取10%法定公积金66.50万元,提取10%法定公益金66.50万元,提取5%任意公积金33.25万元,加上年已追溯调整的年初未分配利润1743.38万元,年末可供分配利润2242.10万元。鉴于公司目前正处于产品结构调整阶段,后续资金需量较大。根据公司的具体情况,董事会对2001年预计的利润分配政策进行调整,拟定2001年度不进行利润分配,也不用公积金转增股本。此预案还需提交2001年度股东大会审议通过后实施。

4、审议通过公司2002年度预计的利润分配政策

预计公司2002年度分配利润一次,公司2002年度实现净利润及2001年度未分配利润用于2002年度利润分配的比例约为10%-20%。分配主要采用派发现金或送红股的形式。公司2002年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定。公司董事会保留根据实际情况调整利润分配政策的权利。

5、审议通过公司2001年度报告及年度报告摘要

6、审议通过股东大会议事规则的议案（详见附件一）

7、审议通过董事会议事规则的议案（详见附件二）

8、审议通过总经理工作细则的议案（详见附件三）

9、审议通过关于召开公司2001年度股东大会的议案

鉴于公司本次董事会后,有关议案需提请股东大会审议,公司董事会决定召开2001年度股东大会。2001年度股东大会召开的具体时间、地点和大会议程等有关事宜将另行公告。

林海股份有限公司董事会

2002年3月20日

林海股份有限公司二届五次监事会决议公告

林海股份有限公司监事会二届五次会议于2002年3月20日在公司会议室举行,出席会议的监事应到3人,出席3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过决议如下��

1、审议通过2001年度报告及年度报告摘要；

2、审议通过2001年度监事会工作报告

3、审议通过《监事会议事规则》（详见附件）

监事会认为：公司董事会决策程序合法,建立了一套良好的内部控制制度,公司董事、经理能够以公司大局为重,勤勉、尽责地履行各自职责,在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行,没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。

1、检查公司财务的情况

本着对全体股东负责的态度,公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况,认为公司2001年年度的财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具的2001年度审计报告意见客观公正。

2、对关联交易的监督

监事会认为公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,未发现内幕交易和损害部分股东权益的行为。

3、股东大会执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

林海股份有限公司监事会

2002年3月20日

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