Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2015

May 18, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2015-016

林海股份有限公司

关于2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年5 月22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600099	林海股份	2015/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于2015年4月25日披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》， 经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下： 原公告：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案

1	审议公司2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案	√
4	审议公司2014 年度财务报告	√
5	审议公司2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关 联交易额度预计的议案	√
7	审议关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年 度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

现更正为：

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议公司2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案	√
4	审议公司2014 年度财务报告	√
5	审议公司2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关 联交易额度预计的议案	√
7	审议关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015 年 度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

更正后的授权委托书详见本公告附件：授权委托书。

由于工作疏忽，有关本次股东大会审议的议案表述不准确，对上述更正给投 资者带来的不便，公司深表歉意，并将加强信息披露文件的审核工作，提高信息

披露质量。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年4 月25 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年5 月22 日 14 点00 分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路199 号

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年5 月22 日

至2015 年5 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议公司2014 年度董事会工作报告	√

2	审议公司2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案	√
4	审议公司2014 年度财务报告	√
5	审议公司2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常 关联交易额度预计的议案	√
7	审议关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2015 年5 月19 日

附件1：授权委托书

授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2014 年度董事会工作报告
2	审议公司2014 年度监事会工作报告
3	审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案
4	审议公司2014 年度财务报告
5	审议公司2014 年年度报告正文及年度报告摘要
6	审议公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日 常关联交易额度预计的议案
7	审议关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬考核情况的议案
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。