Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2015-012

林海股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年5月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

2015年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议，以8名董事全票审议通 过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年5 月22 日 14:00

召开地点：江苏省泰州市迎春西路199 号

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年5 月22 日

至2015 年5 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案

1	审议公司2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案	√
4	审议公司2014 年度财务报告	√
5	审议公司2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关 联交易额度预计的议案	√
7	审议关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年 度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

会议将听取《2014 年度独立董事述职报告》

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一、三、四、五、六、七的详细情况，请见2015 年3 月26 日刊登 在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董 事会第十八次会议决议公告”及“林海股份有限公司日常关联交易公告”的内容。

上述议案二的详细情况，请见2015 年3 月26 日刊登在《上海证券报》及登 载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公 告”的内容。

上述议案八的详细情况，请见2015 年4 月25 日刊登在《上海证券报》及登 载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议 公告”。

• (二)特别决议议案：无

• (三)对中小投资者单独计票的议案： 第3、6、7、8 项议案。

• (四)涉及关联股东回避表决的议案：第6 项

应回避表决的关联股东名称：中国福马机械集团有限公司

• (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600099	林海股份	2015/5/15

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、 会议登记方法

• (一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加 盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人 还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

• 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应 出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

• (二)现场登记时间：2015年5月22日（9：00-13：30）

• (三)现场登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司总经理办公 室

• (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（以2015 年5月18日16：30 前公司 收到传真或信件为准）

六、 其他事项

• (一)会议联系人：王婷

联系电话：0523-86568091

传真：0523-86551403

地址：江苏省泰州市迎春西路199 号

邮编：225300

• (二)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

• (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2015 年4 月25 日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月22 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2014 年度董事会工作报告
2	审议公司2014 年度监事会工作报告
3	审议公司2014 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案
4	审议公司2014 年度财务报告
5	审议公司2014 年年度报告正文及年度报告摘要
6	审议公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日 常关联交易额度预计的议案
7	审议关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬考核情况的议案
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。