Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Jun 13, 2013

林海股份有限公司

2013 年第一次 临时股东大会资料

2013 年6 月20 日

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林海股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会议程（现场）

• 一、会议时间：2013 年6 月20 日下午13：00

• 二、会议地点：林海股份有限公司会议室

• 三、出席代表：公司股东及股东代表

• 四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

• 五、主持：刘群

• 六、议程：

• 1、议案一：审议“关于公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本

的议案”(刘群);

• 2、股东发言；

• 3、对议案进行表决；

• 4、形成并宣读股东大会决议；

• 5、宣读律师函（律师）。

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林海股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2013 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》 的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查 处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

• 四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的 股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应 出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股 东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托 书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

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2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人 身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

• 六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大 会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会股 东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有 关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(网络投票程序请参见附 件)。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股 份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

• 九、本次大会现场表决票清点工作共四人参加，其中股东代表一人，监 事一人，公司工作人员2 人。

• 十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有 异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。在对表决结果没有异议 后，再由主持人宣读本次大会的决议。

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议案一：

关于公司2012 年度利润分配 及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

• 《关于公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》已经公司第六届董事

• 会第六次会议审议通过，下面提请股东大会进行审议：

经信永中和会计师事务所审计，2012 年度本公司实现净利润为49.24 万元，母公司 实现净利润为48.40 万元，提取10%法定盈余公积金4.84 万元，加年初未分配利润 3344.52 万元，2012 年度可供股东分配的利润为3388.92 万元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定未达到现金分红要求，公司拟定2012 年度利 润分配预案为：2012 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

林海股份有限公司董事会

2013.6.20

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