Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-006

林海股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会 议定于2013 年6 月20 召开2012 年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项 已经第六届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：2013 年6 月20 日（星期四）上午9:00

• 5、会议召开方式：现场表决方式。

• 6、股权登记日：2013 年6 月13 日

• 7、会议出席对象

  • (1)截止2013 年6 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司的股东。

• (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师。

• (4)公司董事会同意列席的相关人员。

  • 8、会议地点：江苏省泰州市迎春西路199 号。

  • 二、会议审议事项

  • 议案一、审议公司2012 年度董事会工作报告；

  • 议案二、审议公司2012 年度监事会工作报告；

  • 议案三、审议公司2012 年度独立董事工作报告；

  • 议案四、审议公司2012 年度财务报告；

  • 议案五、审议公司2012 年年度报告正文及年度报告摘要；

  • 议案六、审议公司2012 年度日常关联交易及2013 年度日常关联

交易额度预计的议案；

• 议案七、审议关于2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考

• 核情况的议案；

• 议案八、审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013 年度财务

• 报告审计及内部控制审计机构的议案；

  • 议案九、关于《修改章程》的议案。

  • 上述议案一、三、四、五、六、七、九的详细情况，请见2013

• 年2 月6 日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林

海股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告”的内容。

• 上述议案二的详细情况，请见2013 年2 月6 日刊登在《上海证

• 券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届监 事会第二次会议决议公告”的内容。

• 上述议案九的详细情况，请见2013 年4 月27 日刊登在《上海

• 证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届 董事会第七次会议决议公告”的内容。

  • 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年6 月14 日（星期五）上午9 时至11 时，

• 下午13 时至15 时。

  • 2、登记地点：江苏省泰州市迎春西路199 号

  • 3、登记办法

• (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

• 记手续；

• (2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账

• 户卡及持股凭证等办理登记手续；

  • (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2013 年6 月14 日下午15 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、其他事项

  • 1、会议联系人：王婷

  • 联系电话：0523-86568091

  • 传真：0523-86551403

  • 地址：江苏省泰州市迎春西路199 号

邮编：225300

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第六次会议决议

• 2、公司第六届监事会第二次会议决议

• 3、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

林海股份有限公司董事会 2013 年4 月27 日

附件：授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海 股份有限公司2012 年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以 下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项 未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。 委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议公司2012 年度董事会工作报告
2	审议公司2012 年度监事会工作报告
3	审议公司2012 年度独立董事工作报告
4	审议公司2012 年度财务报告
5	审议公司2012 年年度报告正文及年度报告摘要
6	审议公司2012 年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案
7	审议关于2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
9	关于《修改章程》的议案

说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示， 如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行

投票表决。

• 2、授权委托书可按以上格式自制。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束。

• 委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日