Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Nov 22, 2012

林海股份有限公司

2012 年度第二次 临时股东大会资料

2012 年11 月29 日

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林海股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会议程

• 一、会议时间：2012 年11 月29 日上午10：00(9：45 前进场)

• 二、会议地点：林海股份有限公司会议室

• 三、出席代表：公司股东及股东代表

  • 四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

  • 五、主持：刘群

  • 六、议程：

  • 1、审议“关于聘任内部控制审计机构的议案”;

  • 2、股东发言；

  • 3、对议案进行表决；

  • 4、形成并宣读股东大会决议；

  • 5、宣读律师函。

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林海股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》 的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查 处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

• 四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的 股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应 出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股 东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托 书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

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2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人 身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

• 六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大 会将不再安排股东发言。

八、本次大会的议案采用记名方式投票表决，逐项审议，集中表决，股 东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权。议案“关于聘任内部控制审计机构的议案”为普通决议表决议案，经出 席本次大会股东所持表决权的1/2 以上同意即可通过。

• 九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表一人，监事一 人，公司工作人员2 人。

• 十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有 异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。在对表决结果没有异议 后，再由主持人宣读本次大会的决议。

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议案：

关于聘任内部控制审计机构的议案

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引、江苏证监局《关于 做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，上市公司应该在2012 年年 报时披露内控自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审核报告。经多方研究和比 较，公司拟聘任信永中和会计师事务所为我公司2012 年度内部控制审计机构。 请审议。

林海股份有限公司董事会

2012.11.29

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