Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Sep 9, 2011

林海股份有限公司

2011 年度第一次 临时股东大会资料

2011 年9 月16 日

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林海股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2011 年9 月16 日13：30(13:15 前进场)

二、会议地点：林海股份有限公司

三、出席代表：公司股东及股东代表

四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

五、主持：孙峰

六、议程：

• 1、审议“关于修改《公司章程》的议案”（孙峰）;

2、股东发言；

• 3、对议案进行表决；

• 4、形成并宣读股东大会决议；

• 5、宣读律师函（律师）。

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林海股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查 处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的 股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应 出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股 东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托 书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

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2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人 身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

• 六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大 会将不再安排股东发言。

八、本次大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。议案“关于修改《公 司章程》的议案”为特别表决议案，须经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

• 九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表一人，监事一 人，公司工作人员2 人。

十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有 异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。在对表决结果没有异议 后，再由主持人宣读本次大会的决议。

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议案：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

修改《公司章程》的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，下面提请 股东大会进行审议：

因公司经营需要，拟对原《公司章程》第十三条进行相应修订，具体内容如下： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、喷灌机械、木材 采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品 配件的制造和销售。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌 机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车 及以上产品配件的制造和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营禁止进出口的商品和技术除外）。

原《公司章程》的其它条款不变。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2011 年9 月16 日

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