Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2008

May 27, 2008

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2008-004

林海股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

林海股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008 年5 月26 日以通讯方式召开，会议通知于2008 年5 月15 日以专人送达及传真 方式发出。本次会议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：陆海民、 彭心田、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、林海股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开公司2007 年度股东大会的议案；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容如下：

• (一)、会议时间：2008 年6 月16 日上午8：30

• (二)、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市泰九路14

号）

(三)、会议内容：

• 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；

  • 2、审议公司2007 年度监事会工作报告；

  • 3、审议公司2007 年度独立董事述职工作报告；

  • 4、审议公司2007 年度财务报告；

• 5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

  • 6、审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；

  • 7、审议公司关联交易的议案；

  • 8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

  • (四)、出席对象：

• 1、截止2008 年6 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

  • 2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

  • 3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

  • (五)、会议登记办法：

• 1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身 份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股 东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记（授权委托书见附件）。

• 2、登记时间为2008 年6 月9 日（上午8：30－11：30，下午2： 30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的 方式登记。

• (六)、其它事项：

• 1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：江苏省泰州市泰九路14 号

联系人：王 婷

• 电话：0523－86568091

• 传真：0523－86551403

邮编：225300

附件：授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海 股份有限公司2007 年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以 下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项 未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

议案内容：

• 1、审议公司2007 年度董事会工作报告； □赞成□反对 □弃权

• 2、审议公司2007 年度监事会工作报告； □赞成□反对 □弃权

• 3、审议公司2007 年度独立董事述职工作

报告； □赞成□反对 □弃权

• 4、审议公司2007 年度财务报告； □赞成□反对 □弃权

• 5、审议公司2007 年度利润分配及资本

• 公积金转增股本的预案； □赞成□反对 □弃权

• 6、审议公司2007 年年度报告正文及年

度报告摘要； □赞成□反对 □弃权

7、审议公司关联交易的议案； □赞成□反对 □弃权 8、审议关于续聘会计师事务所的议案。 □赞成□反对 □弃权 法人股 个人股 股票账户号码 股票账户号码 持股数 持股数 法人单位盖章 委托人签字 法定代表人签字 委托人身份证号码 被委托人签字 被委托人签字 被委托人身份证号码 被委托人身份证号码 2008 年 月 日 2008 年 月 日 注意事项：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确做出投票

• 指示；

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束；

• 3、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

林海股份有限公司董事会

2008 年5 月26 日