Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 23, 2004

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**林海股份：第三届董事会第六次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-04-24 05:36   

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证券代码：600099　　 证券简称：林海股份　　公告编号：临2004-003

林海股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

暨召开2003年度股东大会的通知

林海股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年4月22日在公司会议室

召开,会议应出席董事7名,实际出席7名。会议由公司董事长陆海民先生主持,公

司监事及高级管理人员列席董事会。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过如下决议：　

一、审议通过公司“2004年第一季度报告”。

二、审议通过关于变更募集资金用途的议案：同意将原配股募集资金中尚未

投入使用的3005.82万元,全部投入到“低排放发动机及园林机械技术改造项目”

中。公司独立董事就此议案发表了独立意见。此议案还将提交股东大会审议。

三、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案。

(一)时间：2004年5月26日上午9：00

(二)地点：林海股份有限公司(江苏省泰州市泰九路14号)

(三)会议议题：

1、2003年度董事会工作报告；

2、2003年度财务报告；

3、2003年度监事会工作报告；

4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

5、关于修改公司章程的议案；

6、关于募集资金使用项目变更的议案。

(以上1-5项议题详见公司2003年年度报告及公司三届五次董事会和三届二次

监事会决议公告。公司2003年年度报告登载在网站http：//www.sse.com.cn上,

董事会及监事会决议公告登载在2003年3月2日《上海证券报》上)

(四)出席对象：

1、截止2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的股东；

2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

(五)会议登记办法：

1、凡出席本次股东大会的股东登记时,自然人股东须持本人身份证、股东

账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人

身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委

托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记(授权委托书见附件)。

2、登记时间为2004年5月20日(上午8：30-11：30,下午1：30-3：30)到公

司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。

(六)其它事项：

1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省泰州市泰九路14号

联系人：栾月明

电话：0523-6551888-2228

传真：0523-6551403

邮编：225300

林海股份有限公司董事会

2004年4月22日

附件：

授权委托书

兹授权　　　先生(女士)代表本公司(或本人)出席林海股份有限公司2003年

度股东大会,并授权其全权行使表决权。

特此委托。

法人股　　　　　　　　　　　　　　个人股

股票账户号码　　　　　　　　　　　股票账户号码

持股数　　　　　　　　　　　　　　持股数

法定单位盖章　　　　　　　　　　　委托人签字　　

法定代表人签字　　　　　　　　　　委托人身份证号码

被委托人签字　　　　　　　　　　　被委托人签字

被委托人身份证号码　　　　　　　　被委托人身份证号码

2004年 月 日　　　　　　　　　　　2004年 月 日

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