Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2003

May 21, 2003

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**林海股份：二届十四次董事会决议公告暨召开2002年度股东大会通知

**2003-05-21 10:53   

林海股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开2002年度股东大会通知　

林海股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月20日采取通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司第三届董事会董事候选人提名的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满,现提名陆海民、耿美娟、王三太、彭心田、孙锐为公司第三届董事会董事候选人(简历附后)。

二、审议通过公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满,现提名罗江滨、陈国梁为公司

第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

三、审议通过关于修改公司章程的议案

公司章程第一百一十条：董事会由九名董事组成。设董事长一人。修改为：董事会由七名董事组成。设董事长一人。

四、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案

(一)会议召开时间：2003年6月27日上午9：00

(二)会议召开地点：江苏省泰州市泰九路14号公司会议室

(三)会议事项：

1、审议公司2002年度董事会工作报告

2、审议公司2002年度监事会工作报告

3、审议公司2002年度财务决算报告

4、审议公司2002年度利润预案

5、审议公司第三届董事会董事候选人提名的议案

6、审议公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案

7、审议公司第三届监事会监事候选人提名的议案

8、审议关于修改公司章程的议案

(四)会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2003年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

(五)登记方法：

1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司总经理办公室

3、登记时间：2003年6月24日8：30-16：30

4、联系人：栾月明

联系电话：0523-6551888转2228

传真：0523-6551403

联系地址：江苏省泰州市泰九路14号

邮政编码：225300

(六)其他事项：会期半天,与会股东食宿费用自理。

林海股份有限公司董事会

2003年5月20日

附件一：

非独立董事候选人简历

陆海民：1948年生,大学文化,教授级高工。现任江苏林海动力机械集团公司董事长、总经理,林海股份有限公司董事长,江苏林海雅马哈摩托有限公司董事长,江苏省第九届、第十届人大常委会委员。先后荣获江苏省优秀企业家、国家级有突出贡献的中青年专家、全国劳动模范等称号。

耿美娟：女,1947年生,中专文化,高级会计师。现任江苏林海动力机械集团公司董事、总会计师,林海股份有限公司董事。

王三太；男,1958年出生,大学文化,高级工程师。历任江苏林海雅马哈摩托有限公司技术开发部部长,现任林海股份有限公司副总经理。

彭心田：男,1959年生,大学文化,高级工程师。现任中国福马林业机械集团有限公司规划发展部部长,林海股份有限公司董事。

孙锐：女,1953年生,大学文化,高级工程师。现任中国福马林业机械集团有限公司规划发展部高级主管、董事会秘书、林海股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

罗江滨：女,1941年2月出生,高级会计师、注册会计师,中共党员。先后担任过林业部财务司企业处副处长、财务司副司长及国家林业局发展计划与资金管理司巡视员等。现退休后受聘林海股份有限公司独立董事。

陈国梁：男,1940年出生,教授,博士生导师,民进会员。先后担任过南京林业大学教师、系主任,南京林业大学经济管理学院院长,现退休后受聘为浙江林学院教授、林海股份有限公司独立董事。

附件二：授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席林海股份有限公司2002年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人持股数：委托人股东帐号：

委托事项：

代理人签名：

委托日期：2003年月日

(注：委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)林海股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明

提名人林海股份有限公司现就提名罗江滨、陈国梁为林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与林海股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),

提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合林海股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在林海股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括林海股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

五、本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：林海股份有限公司

2003年5月20日于泰州林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明

声明人罗江滨,作为林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与林海股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

十、另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：罗江滨

2003年5月20日于北京林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明

声明人陈国梁,作为林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与林海股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

十、另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈国梁

2003年5月20日于杭州

林海股份有限公司二届八次监事会决议公告

林海股份有限公司第二届监事会第八次会议于2003年5月20日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席2名。出席人数超过半数,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过公司第三届监事会监事候选人提名的议案：

鉴于公司第二届监事会任期已满,现提名韩献忠、刘玉柱为第三届监事会候选监事。

附简历：

韩献忠：男,1955年12月出生,大专文化,经济师。历任泰州林业机械厂厂部办公室副主任、主任,现任江苏林海动力机械集团公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。

刘玉柱：男,1972年3月出生,大学文化,会计师。现任中国福马林业机械集团有限公司财务资产部业务主管。

林海股份有限公司监事会

2003年5月20日

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