Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2002

May 31, 2002

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**林海股份：2001年度利润分配方案等

**2002-05-31 19:41   

林海股份有限公司2001年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年5月31日上午在公司大会议室召开。出席会议的股东及代理人16人,所持股份127999453股,占公司股份总数21912万股的58.42%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海民先生主持。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2001年利润分配及资本公积金转增股本预案》

2001年公司实现净利润664.97万元,提取10%法定公积金66.50万元,提取10%法定公益金66.50万元,提取5%任意公积金33.25万元,加上年未分配利润1743.38万元,年末累计可供分配利润2242.10万元。

公司去年预计2001年度分配利润一次,以公司2001年度实现净利润及2000年度未分配利润用于2001年度利润分配的比例约为10%-20%。分配主要采用派发现金或红股的形式。鉴于公司目前正处于产品结构调整阶段,后续资金需量较大。为此,董事会对2001年预计的利润分配政策进行调整,拟定2001年度不进行利润分配,也不用公积金转增股本。

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《修改公司章程》的议案

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《公司独立董事制度》

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《选举独立董事》的议案

会议以累积投票方式选举罗江滨为公司第二届董事会独立董事。同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

会议以累积投票方式选举陈国梁为公司第二届董事会独立董事。

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《调整公司董事》的议案

会议以累积投票方式选举庞辉为公司第二届董事会董事。同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴》的议案

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

11、审议通过了《股东大会议事规则》

同意127999453股,占到会有效表决股份的100%,反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所具有证券从业资格的许成宝律师见证,大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开及会议决议合法有效。

四、备查文件目录

与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

律师法律意见书

林海股份有限公司

2002年5月31日

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