Linhai Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Apr 19, 2002

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**林海股份：2002年第一季度报告等

**2002-04-19 19:42   

林海股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知

1、会议时间：2002年5月31日上午9：30,会期半天。

2、会议地点：本公司大会议室

3、会议内容：

（1）审议董事会工作报告；

（2）审议监事会工作报告；

（3）审议2001年度财务决算报告；

（4）审议2001年度利润分配及资本金转增股本的预案；

（5）审议公司2001年年度报告及年度报告摘要；

（6）审议关于修改《公司章程》的议案；

（7）审议公司独立董事制度；

（8）审议选举独立董事的议案；

（9）审议关于确定公司独立董事津贴的议案；

（10）审议关于调整公司董事的议案；

（11）审议股东大会议事规则；

4、参加会议的方法：

⑴凡是2002年5月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

⑵请符合上述条件的股东或代理人于2002年5月28日―29日（上午9：00-下午4：00）持本人身份证、持股凭证和法人股单位的授权委托书及营业执照影印件（股东个人委托代理出席的应亲自签署个人授权委托书）,到本公司证券办公室办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

⑶与会股东住宿及交通费自理。

⑷登记地址：江苏省泰州市泰九路14号本公司办公楼。

联系电话：0523-6551888-2228

传真：0523-6551403

邮编：225300

联系人：栾月明

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席林海股份有限公司2001年度股东大会,并代为全权行使表决权或指定委托行使部分议案表决权

委托人签名：　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　 委托人股东代码：

受托人签名：　　　　　 身份证号码：

委托日期：

林海股份有限公司

2002年4月18日

林海股份有限公司二届七次董事会决议公告

林海股份有限公司董事会二届七次会议于2002年4月18日在公司会议室举行,出席会议的董事应到7人,实到董事5人,彭心田董事因工作原因委托孙锐董事出席并行使表决权,张再力董事因公出国,未参加会议。公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陆海民主持。经审议,通过决议如下：

1、审议通过公司2002年第一季度报告；

2、审议通过关于建立独立董事制度及提名独立董事人选的议案：

《林海股份有限公司独立董事工作制度》（见www.sse.com.cn）。

董事会提名罗江滨、陈国梁为公司独立董事候选人,候选人名单将报中国证券监督管理委员会审核并经股东大会选举通过（独立董事候选人简历附后）。

3、审议通过关于确定独立董事薪酬的议案：

公司独立董事每年津贴费为3万元（含税）（必要的旅差费除外）。此议案需报股东大会审议通过。

4、审议通过关于调整公司董事的议案：

张再力因工作调整原因,其本人提出辞职申请,不再担任董事,经董事会审议同意张再力辞职,拟补充庞辉为公司第二届董事会董事候选人（庞辉简历附后）,并提交公司股东大会选举决定。

5、审议通过关于修改公司章程的议案 见www.sse.com.cn ；

6、审议通过关于确定召开股东大会时间的议案,确定于2002年5月31日召开2001年度股东大会（详见公司公告）。

附：独立董事候选人简历

罗江滨,女,1941年2月17日出生,高级会计师、注册会计师,中共党员。先后担任过林业部财务司企业处副处长、财务司副司长及国家林业局发展计划与资金管理司巡视员等。现已退休。

陈国梁,男,1940年11月出生,教授,博士生导师,民进会员。先后担任过南京林业大学教师、系主任,南京林业大学经济管理学院院长,现退休后受聘为浙江林学院教授。

董事候选人简历

庞辉：男,1953年出生,汉族,辽宁省朝阳市人,大学学历,1973年10月参加工作,中共党员,高级工程师,现任中国福马林业机械集团有限公司人力资源部部长。历任林业部北京林业机械研究所助理工程师、工程师、技术基础部副主任、中国林业机械总公司工程师、人事劳资处副处长、处长。

另附：林海股份有限公司独立董事候选人声明

林海股份有限公司独立董事提名人声明

林海股份有限公司董事会

2002年4月18日

林海股份有限公司独立董事候选人声明

声明人罗江滨,作为林海股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与林海股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：罗江滨

2002年4月18日

林海股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈国梁,作为林海股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与林海股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈国梁

2002年4月18日

林海股份有限公司独立董事提名人声明

提名人林海股份有限公司董事会现就提名罗江滨、陈国梁为林海股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与林海股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的 被提名人详细履历见公司二届七次董事会公告）,被提名人已书面同意出任林海股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；

二、符合林海股份有限公司公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在林海股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司的前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司的前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整、和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：林海股份有限公司董事会

2002年4月18日

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