Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 13, 2012

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2012-030

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年10 月29 日

• ●会议召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

●会议方式：现场投票表决

凌源钢铁股份有限公司董事会于2012 年10 月12 日在辽宁省凌源市凌源钢 铁股份有限公司会议中心召开了第五届董事会第十次会议。会议决定于2012 年 10 月29 日召开公司2012 年第二次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2012 年10 月29 日上午9：00

• 3．会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

• 4．会议方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

• 1、关于收购凌源钢铁集团有限责任公司烧结厂的议案。

三、会议出席对象

• 1．本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2．截止2012 年10 月23 日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 3．因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附

后）

四、登记方法

1．登记手续：

法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身 份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；

个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

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代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份 证办理登记手续。

异地股东可通过信函、传真方式登记。

• 2．登记时间：2012 年10 月24 日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）

• 3．登记地点：凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部

• 五、其他事项

• 1．会期半天，与会股东交通和食宿费自理

• 2．公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3 号

邮编：122500

联系人：王宝杰 、李晓春

联系电话：0421-6838259

传真：0421－6831910

六、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议及公告；

• 2、《烧结厂收购协议》。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2012 年10 月13 日

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附1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： （法人股股东单位公章） 委托日期：2012 年 月 日 附2：

回 执

截止2012 年 月 日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票

股，拟参加公司2012 年第二次临时股东大会。

股东帐号： 持股数： 出席人姓名： 股东签名（盖章）： 2012 年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

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