LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 11, 2015

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-016

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月30 日在《中 国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 召开2015 年第二次临时股东大会的通知公告》，决定于2015 年2 月16 日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开2015 年第二次临时股东大会，根据有关规定， 现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2015 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

4. 股权登记日：2015 年2 月11 日

5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6. 召开时间：现场会议召开时间为：2015 年2 月16 日（星期一）14：00 开始；网络投票时间为：2015 年2 月15 日—2 月16 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年2 月16 日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015 年2 月15 日下午15:00 至2015 年2 月16 日下午15:00 的任意时间。

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7. 会议出席对象：

(1) 凡2015 年2 月11 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

• 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8 号 公司1 号会议室 二、会议审议事项

• 1.《关于董事会换届选举的议案》。

• 2．《关于监事会换届选举的议案》。

• 3.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014 年度

• 审计机构的议案》。

上述议案已分别经过公司第二届董事会第四十七会议、第二届监事会第二十 一次会议审议通过并公告，详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告2015-006《第二届董事会第四十七次会议决议公告》、2015-007《关于续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014 年度审计机构的公告》、 2015-009《第二届监事会第二十一次会议决议公告》及《证券时报》、《中国证券 报》公告。

上述议案一和议案二需逐项表决，实行累积投票办法，独立董事和非独立董 事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述 议案一、议案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东

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单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

• (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登

• 记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明 “股东大会”字样)，不接受电话登记。

• 登记时间：2015 年2 月12 日(星期四)、2015 年2 月13 日(星期五) 上

午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8 号办公楼三楼 邮编：529000

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

• 1．投票时间：2015 年2 月16 日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午

• 13:00-15:00；

• 2．投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

• 的方式对表决事项进行投票，投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。

• 3．在投票当日，“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为“买入”。

• （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。本次投票不设总议案。股东

大会议案对应的委托价格如下：

表决事项	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	非独立董事候选人	累积投票制
1.1.1	《关于提名汪南东先生担任公司第三届董事会董事的议案》	1.01
1.1.2	《关于提名吴捷先生担任公司第三届董事会董事的议案》	1.02
1.1.3	《关于提名吕兆民先生担任公司第三届董事会董事的议案》	1.03

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1.1.4	《关于提名伍杏媛女士担任公司第三届董事会董事的议案》	1.04
1.1.5	《关于提名周战峰先生担任公司第三届董事会董事的议案》	1.05
1.1.6	《关于提名刘刚先生担任公司第三届董事会董事的议案》	1.06
1.2	独立董事候选人	累积投票制
1.2.1	《关于提名赵华女士担任公司第三届董事会独立董事的议 案》	2.01
1.2.2	《关于提名张怀武先生担任公司第三届董事会独立董事的 议案》	2.02
1.2.3	《关于提名李忠轩先生担任公司第三届董事会独立董事的 议案》	2.03
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1.1	《关于提名钟彩娴女士担任公司第三届监事会股东代表监 事的议案》	3.01
2.1.2	《关于提名黄秀芬女士担任公司第三届监事会股东代表监 事的议案》	3.02
议案3	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司2014 年度审计机构的议案》	4.00

• （3）对于不采取累积投票制的议案3，在“委托数量”项下填报表决意见，

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对于采用累积投票制的议案1 和议案2，在“委托数量”项下填报投

• 给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

• 议案1.1 选举非独立董事6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6； 议案1.2 选举独立董事3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

• 议案2 选举股东代表监事2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2015 年2 月15 日（现场股东大会召

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开前一日）下午15：00，结束时间为2015 年2 月16 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3．股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理 身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp 的 “密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号” 等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激 活校验码。

（2）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。

验码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密 码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4．股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具 体时间为2015 年2 月15 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00 至2013 年2 月16 日（现场股东大会结束当日）下午15：00 的任意时间。

• 5．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

• （三）网络投票其他事项说明

• 1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

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票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 五、其他事项

• 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077

• 3506078 传真号码：0750-3506111

• 若有其他未尽事宜，另行通知。

• 六、备查文件

• 1.公司第二届董事会四十七次会议决议及公告。

• 2.公司第二届监事会二十一次会议决议及公告。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

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附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江 粉磁材股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的 表决权。

委托人（身份证号 / 法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（本次股东大会对议案一以及议案二的审 议采取累积投票制，请在表决意见中填写表决权数；对议案三的审议则请在相应 的表决意见项下划“ √ ”）：

	的表决意见项下划“√”）：
序 号	议 案	表决意见
		非独立董事候选人姓名	表决权数
1	议案一 《关于董事会换届选举的议案》	汪南东
		吴捷
		吕兆民
		伍杏媛
		周战峰
		刘刚
		独立董事候选人姓名	表决权数
		赵华
		张怀武
		李忠轩

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2	议案二 《关于监事会换届选举的议案》	监事候选人姓名	监事候选人姓名	表决权数
		钟彩娴
		黄秀芬
3	议案三 《关于续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2014 年度审计机 构的议案》	同意	反对	回避或弃权

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以 确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名 / 法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

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