LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 26, 2014

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-005

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次 会议于2014 年2 月26 日上午9 点30 分以现场结合通讯表决的方式召开。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事会审议通过，决定于2014 年3 月14 日召开公司2014 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间：2014 年3 月14 日(星期五) 上午9：30

2. 会议召开地点：江门市龙湾路8 号公司1 号会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 股权登记日：2014 年3 月11 日

5. 表决方式：现场投票

6. 会议出席对象：

(1) 凡2014 年3 月11 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1．《关于向银行申请贷款的议案》；

2．《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

三、会议登记事项

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1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登 记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明 “股东大会”字样)，不接受电话登记。

1. 登记时间：2014 年3 月12 日(星期二)、2014 年3 月13 日(星期三) 上

午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8 号办公楼三楼邮编：529000

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会联系人：周战峰梁丽陈结文 联系电话：0750-3506077

3506078 传真号码：0750-3506111

1. 若有其他未尽事宜，另行通知。

2. 五、备查文件

公司第二届董事会二十八次会议决议及公告。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持股数：	邮编：

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附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托先生 / 女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材 股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人（身份证号 / 法人股东营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：

	委托人对下述	议案的表决意见如下（请在	相应的表决	意见项下划“√”）：	意见项下划“√”）：
序号	议案名称	表决事项		表决意见
			同意	反对	弃权或回避表决
1	《关于向银行申请 贷款的议案》	是否同意公司向中国工商银 行江门市城西支行申请办理 人民币10,000 万元流动资金 授信额度
		是否同意公司向中国银行江 门分行申请办理人民币9,800 万元综合授信额度
		是否同意公司向中国建设银 行江门分行申请办理人民币 6,000万元综合授信额度
		是否同意公司向江门融和农 村商业银行股份有限公司申 请办理人民币20,000 万元综 合授信额度
		是否同意公司向招商银行江 门分行申请办理人民币5,000 万元流动资金授信额度
		是否同意公司向中国农业银 行江门分行申请办理人民币 6,000万元流动资金授信额度

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		是否同意公司向中国民生银 行江门分行申请办理人民币 10,000万元综合授信额度
		是否同意公司向广东南粤银 行江门分行申请办理人民币 3,000万元流动资金授信额度
		是否同意公司向兴业银行江 门分行申请办理人民币4,000 万元流动资金授信额度
		是否同意公司向浦发银行江 门分行申请办理人民币 10,000 万元流动资金授信额 度
2	《关于为控股子公 司提供贷款担保的 议案》	是否同意公司为江门江益磁 材有限公司提供额度不超过 人民币10,000 万元的贷款担 保
		是否同意公司为江门电机有 限公司提供额度不超过人民 币3,000万元的贷款担保
		是否同意公司为江门安磁电 子有限公司提供额度不超过 人民币11,500 万元的贷款担 保
		是否同意公司为东莞市金日 模具有限公司提供贷款额度 不超过3,000 万元的贷款担 保
		是否同意公司为江门江粉电 子有限公司提供额度不超过 人民币300万元的贷款担保
		是否同意公司为鹤山江磁线 缆有限公司提供额度不超过 人民币9,000 万元的贷款担 保
		是否同意公司为北京东方磁 源新材料有限公司提供额度 不超过人民币1,000 万元的 贷款担保
		是否同意公司为江门磁源新 材料有限公司提供额度不超 过人民币1,500 万元的贷款 担保

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是否同意公司为佛山市顺德 区江粉霸菱磁材有限公司提 供额度不超过人民币 1,000 万元的贷款担保 是否同意公司为广东顺德江 顺磁材有限公司提供额度不 超过人民币 2,000 万元的贷 款担保 是否同意公司为鹤山市高磁 电子有限公司提供额度不超 过人民币 1,500 万元的贷款 担保 是否同意公司为江门金磁磁 材有限公司提供额度不超过 人民币 300 万元的贷款担保

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以 确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名 / 法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

附件：受托人的身份证复印件

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