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LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2013
Sep 10, 2013
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-048
广东江粉磁材股份有限公司
关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年9 月10 日召 开的第二届董事会第二十四次会议及会议决议，公司决定于2013 年9 月26 日召 开2013 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
-
会议召开时间：2013 年9 月26 日(星期四) 上午9：30
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会议召开地点：江门市龙湾路8 号公司1 号会议室
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会议召集人：公司董事会
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股权登记日：2013 年9 月23 日
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表决方式：现场投票
6. 会议出席对象：
(1) 凡2013 年9 月23 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
-
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
-
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
-
二、会议审议事项
《关于为控股子公司提供担保的议案》。
三、会议登记事项
1. 登记方式
- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
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章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登 记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明 “股东大会”字样)，不接受电话登记。
- 登记时间：2013 年9 月24 日(星期二)、2013 年9 月25 日(星期三) 上
午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
- 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8 号办公楼三楼 邮编：529000
- 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
-
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
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本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077
3506078 3506099 传真号码：0750-3506111
- 若有其他未尽事宜，另行通知。
五、备查文件
公司第二届董事会二十四次会议决议及公告。
特此通知。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日
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附件一：
股东参会登记表
| 姓 名： | 联系电话： |
|---|---|
| 身份证号： | 电子邮箱： |
| 股东账号： | 联系地址： |
| 持 股 数： | 邮 编： |
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附件二：
广东江粉磁材股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会
授权委托书
兹委托先生 / 女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材 股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人（身份证号 / 法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：
| 委托人对下述 | 议案的表决意见如下（请在 | 相应的表决意 | 见项下划“√”）： | 见项下划“√”）： | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 议案名称 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权或回避表决 | |||
| 1 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 是否同意为江门电机有限公司的贷款提供不超过3,000万元的连带责任担保 | |||
| 是否同意为东莞市金日模具有限公司的贷款提供不超过3,000万元的连带责任担保 | |||||
| 是否同意为江门江益磁材有限公司的贷款提供不超过3,600万元的连带责任担保 |
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以
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确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。 委托人（签名 / 法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
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