LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 24, 2012

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-042

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年7 月21 日召 开的第二届董事会第九次会议，决定于2012 年8 月8 日召开公司2012 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间：2012 年8 月8 日(星期三) 上午9：30

2. 会议召开地点：江门市龙湾路8 号公司1 号会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 股权登记日：2012 年8 月3 日

5. 表决方式：现场投票

6. 会议出席对象：

(1) 凡2012 年8 月3 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》。

2、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

三、会议登记事项

1. 登记方式

• (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

• (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公

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章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登 记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明 “股东大会”字样)，不接受电话登记。

1. 登记时间：2012 年8 月6 日(星期一)、2012 年8 月7 日(星期二) 上午

9:00-12:00、下午13:30-17:00。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8 号办公楼三楼 邮编：529000

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈胜辉

联系电话：0750-3506077 3506078 3506099 传真号码：0750-3506111

3.若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十三日

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

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附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托先生 / 女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材 股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。 委托人（身份证号 / 法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：

	委托人对下述议案的表决意见如下（请	在相应的	表决意见项下划“√”）：	表决意见项下划“√”）：
序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权或回避表决
1	议案一《关于修改公司章程的议案》
2	议案二《未来三年股东回报规划（2012-2014）》

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以 确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名 / 法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日 附件：受托人的身份证复印件

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