AGM Information • Apr 5, 2022
AGM Information
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LINGOTES ESPECIALES,S.A. Colmenares, 5 47004 Valladolid C.I.F. A47007109
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Valladolid, 5 de abril 2022
Muy Srs. nuestros:
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar los días 5 o 6 de mayo próximos, en primera y segunda convocatorias respectivamente, según el orden del día que se adjunta.
Lo que les comunicamos como otra información relevante para su información y divulgación, en cumplimiento de la normativa vigente.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudieran necesitar y aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre
Vicente Garrido Martín Secretario del Consejo
ANEXO: Convocatoria y propuesta de acuerdos
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, sita en Avda. de Ramón Pradera, número 3, en primera convocatoria a las 17 horas del jueves 5 de mayo de 2022, y en segunda convocatoria a las 17 horas del viernes día 6 de mayo de 2022.
CELEBRACION.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 6 de mayo de 2022, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente
INFORMACION.- Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el B.O.R.M.E., en la página web de la CNMV y en la de la Sociedad: http://www.lingotes-especiales.es. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Colmenares número 5 de 47004 Valladolid, o a través de la página web de la Sociedad, pudiéndose solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito, los documentos que a continuación se mencionan: Cuentas Anuales y Estados Financieros Consolidados, Informes de Gestión, que incluyen tanto el estado de información NO financiera como el Informe de Gobierno Corporativo e Informe de los Auditores Externos respecto a las Cuentas Individuales y de su Grupo Consolidado, así como los textos íntegros de cada uno de los puntos del orden del día sobre el resto de acuerdos que el Consejo propone para su aprobación, los formularios para el voto por representación y a distancia, y el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta.
Los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones, aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán solicitar por escrito y dentro del mismo plazo, o verbalmente durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración de la última Junta General y acerca del Informe del Auditor.
FORO ELECTRONICO DE ACCIONISTAS.- Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se habilitará en la página web de la Sociedad el Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias que se puedan crear, con las garantías adecuadas, y con el fin de que puedan publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
El Consejo de Administración, en virtud de la autorización de la Ley de Sociedades de Capital, ha aprobado las normas de funcionamiento y utilización de este Foro, que puede consultarse en la referida página web.
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA.- Las acciones que representen al menos el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria, proponiendo incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre que vayan acompañados de una propuesta de acuerdo justificada. Este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de realizarse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con 15 días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Igualmente, los accionistas que representen los mismos porcentajes y en los mismos plazos señalados en el apartado anterior, podrán presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deben incluirse en el orden del día de la Junta convocada. La Sociedad difundirá estas propuestas y la documentación que en su caso se adjunte.
ASISTENCIA.- Los señores accionistas podrán asistir a la Junta siempre que, individualmente o agrupados, posean 500 o más acciones, inscritas con al menos cinco días de antelación al señalado para su celebración, debiendo proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.
DERECHOS DE REPRESENTACION Y VOTO A DISTANCIA.- Los señores accionistas que no asistan a la Junta, podrán delegar su representación o emitir su voto por los siguientes medios:
NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A DISTANCIA.- Para su validez, tanto las delegaciones por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos en la misma modalidad, deberán recibirse en el domicilio social de la Sociedad o a través de la página Web, antes de las 17 horas del día 4 de mayo de 2022.
La asistencia personal a la Junta, dejará sin efecto y tendrá prelación sobre los medios de representación o voto a distancia.
La Sociedad se reserva el derecho de cancelar o suspender los sistemas de delegación y voto electrónico, anunciándolo en su web, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran tener los accionistas por averías y otros, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos, sin perjuicio de la validez de los votos y delegaciones ya emitidos.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Informamos de que LINGOTES ESPECIALES, S.A., es el responsable del tratamiento de los datos de sus accionistas, que con motivo de la celebración de la Junta General fuesen necesarios para su buen desarrollo, siempre que sea lícito su uso con arreglo a la normativa vigente.
El accionista tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, disponible en nuestra Política de Privacidad: www.lingotes.com
Valladolid, 28 de febrero de 2022. EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Vicente Garrido Martín
PROPUESTA DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOMETE A APROBACION, EN SU CASO, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL DIA 5 o 6 DE MAYO DE 2022
VALLADOLID, 28 FEBRERO 2022
1.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a LINGOTES ESPECIALES, S.A. como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2021.
Se presentan para su examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria); los Estados Financieros Consolidados (estados de situación financiera, del resultado integral, de cambios en el patrimonio neto, de flujos de efectivo y memoria), así como los Informes de Gestión de la Sociedad Individual y de su Grupo Consolidado, que incluyen el Informe Anual de Gobierno Corporativo (*),salvo el estado de información no financiera, que se somete a la aprobación de la Junta como punto separado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2021, conteniendo, además, los Informes de Auditoría firmados por DELOITTE, SL sin salvedades, aprobados por el consejo de Administración el 28 de febrero de 2022.
Respecto a las Cuentas Anuales Individuales (**), el balance de situación a 31.12.21 refleja un total de activos de 65.007 miles de euros, y un patrimonio neto de 30.712 miles de euros; y la cuenta de pérdidas y ganancias un resultado negativo para el ejercicio 2021 por importe de 2.016 miles de euros.
Asimismo, en los Estados Financieros Consolidados (**), el estado de situación financiera, a la misma fecha, refleja un total de activos por 87.898 miles de euros y un patrimonio neto por 43.663 miles de euros; y la cuenta de resultados para el ejercicio 2021 un resultado integral negativo de 1.477 miles de euros.
Se presenta para su examen y aprobación, en su caso, el estado de información no financiera (*) incluido en el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, formulado por el Consejo de Administración en su reunión del día 28 de febrero de 2022.
| Euros | |
|---|---|
| Pérdidas del ejercicio 2021 | 2.015.580 |
| A resultados negativos de ejercicios anteriores | 2.015.580 |
2.-Aprobar la compensación de los referidos resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 2.015.580 euros, con reservas de libre disposición.
El Consejo de Administración de la Sociedad, adoptó el acuerdo de nombrar como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el sistema de cooptación, a Doña Belén Miranda Escolar.
Consecuentemente, el Consejo propone a la Junta General adopte el acuerdo de ratificar a Doña Belén Miranda Escolar, Doctora en CCEE de la Universidad de Valladolid y de profesión Profesora Titular en el Departamento de Economía Aplicada de dicha Universidad, con amplia experiencia, competencia, cualificación y formación, por el periodo de 4 años que marcan los Estatutos Sociales.
El Consejo de Administración redactó y aprobó un nuevo Reglamento (*) por el que se rige el mismo Consejo, aprobado en su reunión del día 22 de octubre de 2021.
En virtud de lo dispuesto por el Artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital es obligatorio informar a la Junta General de la modificación, por lo que resumimos las principales modificaciones que son las siguientes:
-La misión del consejo en cuanto a su función general de supervisión.
-La composición cualitativa y cuantitativa del Consejo de Administración.
-La comisiones del Consejo de Administración: composición, funcionamiento y sus competencias.
-El funcionamiento del Consejo en relación al desarrollo de las sesiones.
-Nombramiento y cese de Consejeros.
-Operaciones vinculadas con la Sociedad.
-Deberes del Consejero.
En resumen, no varía nada fundamental respecto al Reglamento anterior, salvo la adaptación a nuevas normativas, puesto que no se actualizaba desde 2015.
La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 541, regula el Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros en Sociedades Cotizadas, en el que deberá incluir información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso.
El texto íntegro de este informe se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General Ordinaria, para su votación, con carácter exclusivamente consultivo.
El Consejo de Administración propone a la Junta General adopte el acuerdo siguiente:
Facultar a los miembros del Consejo y a su Secretario, en forma indistinta y solidaria, para que cualquiera de ellos pueda elevar a instrumento público los acuerdos sociales inscribibles adoptados en la Junta e instar su inscripción en el Registro Mercantil; y para depositar en el mismo las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores, tanto individuales como del Grupo Consolidado, y firmar la solicitud de depósito, alcanzando las facultades conferidas a rectificar y subsanar los acuerdos y documentos citados, en sus aspectos formales, siempre que tales rectificaciones o subsanaciones se limiten a aceptar la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.
Debido a la extensión del Acta de la Junta, se propone se elijan dos accionistas interventores, uno por la minoría y otro por la mayoría, para que en el plazo de 15 días aprueben el Acta junto con el Presidente y el Secretario.
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