LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 8, 2021

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-008

岭南生态文旅股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人：本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。 3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年1月25日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月25日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

5.股权登记日：2021年1月18日（周一）

6.会议出席对象：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（1）截至2021年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 7.现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.《关于公司对项目公司提供担保的议案》

上述议案1 已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次 会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关公告。议案1 需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求， 上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于公司对项目公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1.法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印 件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份 证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账 户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托 人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

• 3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记（为确保顺利登记，可电话确

• 认登记情况），书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年1月19日至2021年1月22日工作日9:00至11:30，14:00 至17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中 心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

联系人：张平、廖敏

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600 联系邮箱：ln@lingnan.cn 邮编：523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• （一）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• （二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

2. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会 二〇二一年一月九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1.投票代码：362717；

• 2.投票简称：岭南投票；

• 3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反

• 对”或“弃权”。

  • 4.议案设置及意见表决：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于公司对项目公司提供担保的议案》	√

5.注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1. 投票时间：2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15：

00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 投票时间：2021年1月25日9:15至15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅 股份有限公司2021年1月25日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人依 照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示， 受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于公司对项目公司提供担保的议案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7