LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 7, 2016

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-131

岭南园林股份有限公司

关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议决议于2016 年11月23日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月23日（周三）下午14:00

网络投票时间：2016年11月22日（周二）至2016年11月23日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11 月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年11月22日下午15:00至2016年11月23日下午15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

5、股权登记日：2016年11月18日（周五）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

6、会议出席对象：

（一）截至2016年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）本公司聘请的见证律师。

• （四）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举宋彦君先生为公司第三届董事会非独立董事

2.2 选举秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中议案1 为特别提 案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方 能生效，议案2 实行累积投票制进行选举。具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次 会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小 投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话登记。

• （二）登记时间：2016年11月18日—2016年11月22日工作日9∶00 至11∶30，

• 14∶00 至17∶00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林 董事会办公室。

联系人：秋天、张莉芝

联系电话：0769-22500085 联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lnlandscape.com

邮编：523129

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的相关事宜具体说明如下：

• (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月23日上 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• 2、投票代码：362717；投票简称：岭南投票

• 3、投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次会议表决不

• 设总议案。采用累积投票制进行表决的议案，2.01元代表议案2的第一位候选人， 2.02元代表议案2的第二位候选人。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

2.1	选举宋彦君先生为公司第三届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事	2.02

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、期权

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案二，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （4）本次会议不设总议案。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“岭

• 南园林2016年第五次临时股东大会投票”。

  • （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  • （4）确认并发送投票结果。

  • 3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11

月22日15:00至2016年11月23日15:00的任意时间。

• （三）网络投票的注意事项

• 1、本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

• 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  • 2、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  • 3、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：秋天、张莉芝

联系部门：岭南园林股份有限公司岭南园林董事会办公室

联系电话：0769-22500085

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南园林 邮编：523129

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会 二○一六年十一月七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份 有限公司2016年11月23日召开的2016年第五次临时股东大会，并代表本人依照以 下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托 人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》
议案2	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举宋彦君先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2	选举秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7