LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 13, 2016

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-087

岭南园林股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十次会议决议于 2016年07月29日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年07月29日（周五）下午14:00

网络投票时间：2016年07月28日（周四）至2016年07月29日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年07 月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年07月28日下午15:00至2016年07月29日下午15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

5、股权登记日：2016年07月26日（周二）

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1

6、会议出席对象：

（一）截至2016年07月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）本公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会 议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《岭 南园林股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》、《岭南园林股份有限 公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小 投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年07月26日—2016年07月28日工作日9∶00 至11∶30， 14∶00 至17∶00。

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2

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林 董事会办公室。

联系人：秋天、张莉芝

联系电话：0769-22500085 联系传真：0769-22492600 联系邮箱：ln@lnlandscape.cn 邮编：523125

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的相关事宜具体说明如下：

• (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年07月29日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务

操作。

• 2、投票代码：362717；投票简称：岭南投票

• 3、投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总 议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1的子议案（1），1.02元代表议案1 的子议案（2），2.00元代表议案2（以此类推）。每一议案应以相应的价格分别 申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
	总议案	100.00
议案 1	《关于对外投资暨关联交易的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应申报股数

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3

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者 网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“岭

• 南园林2016年第三次临时股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年07

• 月28日15:00至2016年07月29日15:00的任意时间。

• （三）网络投票的注意事项

• 1、本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

• 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

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• 4、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：秋天、张莉芝

联系部门：岭南园林股份有限公司岭南园林董事会办公室

联系电话：0769-22500085 传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编：523125

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《岭南园林股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》 特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一六年七月十三日

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5

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份 有限公司2016年07月29日召开的2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以 下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托 人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案 1	《关于对外投资暨关联交易的议案》

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