Lingda Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

Dec 22, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-112

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份上市流通的数量为1,885,133 股，约占公司股本总额的比例 为1.6%；

2、本次限售股份上市流通日期为2016 年12 月26 日（星期一）。

一、公司本次上市流通的限售股份的基本情况

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：易世达、公司、本公司）于2014 年10月8日与神光新能源有限公司（简称：神光新能源）签署《股权转让协议》， 由公司收购神光新能源持有的格尔木神光新能源有限公司（简称：目标公司）100% 股权，本次股权转让经公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会 审议通过。（公司公告：2014-058）

在上述《股权转让协议》中，神光新能源承诺：（1）目标公司2015 年度经 审计净利润不低于2825 万元；（2）目标公司2016 年度经审计净利润不低于3080 万元。为保证业绩承诺的实现，神光新能源自收到第一笔股权转让款后，在三个 月内使用不低于4000 万元在二级市场上购买易世达股票，在购买完成后承诺锁定 2 年并由易世达对外公告，若在业绩承诺期内，神光新能源不履行或无力履行货 币资金补偿之责任，则上述股权的处置权及收益权归易世达所有。截至2014年12 月24 日，神光新能源完成使用人民币4000 万元在二级市场购入易世达股票总计 1,885,133 股，并由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 上述有限售条件股份锁定的正式登记手续，锁定期限为2014 年12 月25 日至2016 年12 月24 日。（公司公告：2014-052、2014-067）

二、本次申请解除限售股份股东的承诺履行情况

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根据上述目标公司的实际经营情况，神光新能源于2015年12月30日支付了人 民币3500万元作为目标公司2015年业绩补偿款。经会计师事务所审计后，未补偿 前，目标公司2015年度亏损405.84万元。在业绩补偿后，根据企业会计准则和税 法的相关规定，当期确认营业外收入33,887,922.27元，计提所得税费用，最终经 会计师事务所审计后目标公司2015年净利润2825万元，神光新能源对目标公司 2015年度的业绩补偿承诺已履行完毕。

神光新能源于2016年12月6日支付了人民币4300万元作为目标公司2016年业 绩补偿款，目标公司对业绩补偿款的会计处理与2015年保持同等方式，以会计师 事务所审计的未补偿前目标公司2016年净利润为准，计算当期应确认的营业外收 入，同时计提所得税费用，并经会计师事务所审计，在业绩补偿后目标公司2016 年度经审计净利润达到3080万元的情况下，对2016年度神光新能源业绩补偿款人 民币4300万元执行“多退少补”的原则，神光新能源对目标公司2016年度的业绩 补偿承诺基本履行完毕。

至此，神光新能源在前述《股权转让协议》中的业绩补偿承诺已全部履行完 毕，其持有的本公司股份1,885,133股将于2016年12月24日限售期届满，于交易日 2016年12月26日上市流通。（公司公告：2015-072；《公司2015年年度报告》； 2016-109、110）

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的数量为1,885,133 股，约占公司股本总额的比例为

1.6%；

• 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年12月26日（星期一）；

• 3、本次申请解除限售股份的股东人数为法人股东1名；

• 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

					单位：股
序号	股东全称	所持限售股 份总数	本次解除限售 数量	本次解除限售股 份占公司无限售 条件股份的比例	本次解除限售股份占 公司总股本的比例
1	神光新能源有限公司	1,885,133	1,885,133	2.14%	1.6%
合计		1,885,133	1,885,133	2.14%	1.6%

四、股本结构变动情况

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股份类型	本次变动前	本次变动前	本次变动（股）	本次变动（股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、限售流通股 （或非流通股）	29,949,062	25.38%		1,885,133	28,063,929	23.78%
03 首发后机构类 限售股	27,705,133	23.48%		1,885,133	25,820,000	21.88%
04 高管锁定股	2,243,929	1.9%			2,243,929	1.9%
二、无限售流通股	88,050,938	74.62%	1,885,133		89,936,071	76.22%
三、总股本	118,000,000	100%			118,000,000	100%

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表；

• 2、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年12月22日

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