Lingda Group Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 27, 2012

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2012-017

大连易世达新能源发展股份有限公司

2012年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

因公司主营业务需要，公司2012 年度预计发生如下关联交易：

1.向大连力科技术工程有限公司（以下简称“力科技术”）采购产品：低压 柜、高压柜；

2.向大连世达重工有限公司（以下简称“世达重工”）采购产品：输送设备、 烟道阀门、振打装置、膨胀节。

2011 年度，公司与上述两家关联法人实际发生关联交易金额总计2,108.91 万元，预计2012 年度关联交易总金额不超过2,700 万元。

上述关联交易事项已经公司2012年3月24日召开的第二届董事会第二次会议 审议通过，关联董事刘群、何启贤、阎克伟回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

• 1.关联方基本情况：

（1）大连力科技术工程有限公司

住所：大连市旅顺口区龙王塘街道官房村

法定代表人：刘群

注册资本：1,000 万元

营业范围：液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试 及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、 升级改造、维护；机电产品销售及技术咨询。

2011 年, 力科技术实现营业收入8,351 万元,净利润665 万元；期末资产总 额8,848 万元，净资产4,752 万元。

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（2）大连世达重工有限公司

住所：大连高新园区七贤岭学子街2 号

法定代表人：何启贤

注册资本：150 万美元

营业范围：混匀堆取料机、斗轮堆取料机、装卸船机等的生产、销售。

2011 年, 世达重工实现营业收入29,204.7 万元,净利润2,402.3 万元；期 末资产总额13,225.3 万元，净资产14,633.8 万元。

2 . 与公司的关联关系： 力科技术为公司和世达重工的控股股东，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 规定的情形，力科技术和世达重工 均为公司的关联法人。

3.履约能力分析： 关联方生产经营情况和财务状况一直保持良好，产品质量 稳定，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

（1）公司与大连力科技术工程有限公司的交易

采购产品：低压柜、高压柜。

数额：采购金额应不超过1,700 万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。

具体协议：由公司与大连力科技术工程有限公司就每一笔采购签署具体协

议。

（2）公司与大连世达重工有限公司的交易

采购产品：输送设备、烟道阀门、振打装置、膨胀节。

数额：采购金额应不超过1,000 万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。

具体协议：由公司与大连世达重工有限公司就每一笔采购签署具体协议 。

2.关联交易协议签署情况

公司于2012 年3 月24 日分别与力科技术和世达重工签订了《2012 年度关 联采购框架性协议》，协议自双方签字盖章之日起成立，自公司董事会批准后生 效，至2012 年12 月31 日终止。

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2012年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需， 有利于公司利用优质的资源和保障项目的建设，确保公司主营业务稳定高质发 展。

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，参考市场价格，采取多家 比价及招投标方式，选择性价比最优的公司中标，体现了“公平、公正、公开” 的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 五、独立董事的意见

公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎事先对公司2011年度实际发生的关 联交易采购事项、报价单、评标文件等资料和《2012年度关联采购框架性协议》 进行了认真谨慎的审查，认为公司2012年度预计发生的日常关联交易事项符合有 关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、 非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意《关于2012年度与主要关联方日常 关联交易的议案》，并提交董事会审议。

六、备查文件

• 1.大连易世达新能源发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议； 2.独立董事意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十四日

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