Lingda Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 5, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-074

聆达集团股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第五届董事会第二十六次会议于 2022年12月5日召开，会议决定于2022年12月21日下午15:15召开2022年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第二十六次会议决议召开本

• 次股东大会）

• 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022年12月21日 下午15:15

• （2）网络投票时间：2022年12月21日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深

• 交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月21日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月 21日9:15至15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2022年12月16日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2022年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市 金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、上述提案1.00已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事对该 事项发表了同意的独立意见；提案2.00至提案4.00已经公司第五届董事会第二十六次 会议审议通过；提案5.00已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容 详见公司于2022年10月28日、12月6日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站 的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，上述提案需对中 小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案2.00至提案5.00属 于特别决议提案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上 通过。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2022年12月19日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00；

• 2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术

• 产业园区火炬路32B号第9层902室）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2022年12月19日16:00前送达公司证 券部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人： 刘琦 任丽伟

联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业 园区火炬路32B号第9层902室）

联系电话：0411-84732571 传真：0411-84732571

公司邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn

• 2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

• 2、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

• 3、《聆达集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会 2022年12月5日

• 附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350125

• 2、投票简称：聆达投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月21日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

聆达集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

股东参会登记表

		身份证号码
股东姓名
		（营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限 公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

• 注： 非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质： 持股数量： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。