Lingda Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-020

聆达集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第五届董事会第十九次会议于2022 年3月11日召开，会议决定于2022年3月29日下午15:15召开2022年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第十九次会议决议召开本次

• 股东大会）

• 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022年3月29日 下午15:15

（2）网络投票时间：2022年3月29日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交 所）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月29日9:15 至15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2022年3月24日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2022年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：阳光恒煜（厦门）新能源有限公司会议室（厦门市思明区展鸿路

• 81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一 期员工持股计划>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一 期员工持股计划管理办法>的议案》	√

上述议案已经公司于2022年3月11日召开的第五届董事会第十九次会议审议通 过；公司监事会于2022年3月11日召开第五届监事会第十五次会议对上述议案进行审 议并发表了审核意见。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。

上述议案涉及关联事项，出席会议的关联股东须回避表决，且关联股东不得接受 其他股东委托投票。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2022年3月25日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00；

• 2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术

• 产业园区火炬路32B号第9层902室）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上

述文件的原件参加股东大会。

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

• 代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

• 表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2022年3月25日16:00前送达公司证券 部，以便登记确认。

• （4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。 五、其他事项

• 1、联系方式

联系人： 刘琦 任丽伟

联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业

园区火炬路32B号第9层902室）

• 联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571

• 2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022年3月11日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350125

2、投票简称：聆达投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9:15，结束时间为2022 年3月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

聆达集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限 公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权。

使表决权。
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案		√
1.00	《关于重新修订<聆达集团股份有限公 司第一期员工持股计划>及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于重新修订<聆达集团股份有限公 司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》	√

注： 请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质： 持股数量： 受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。