Lingda Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 15, 2019

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2019-099

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、本公司)第三届董事会第四十 五次会议于2019年10月15日召开，会议决定于2019年10月31日下午15:00召开公司2019 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第四十五次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2019年10月31日（ 星期四） 下午15:00

（2）网络投票时间：2019年10月30日-10月31日。其中，通过深圳证券交易所（简 称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10 月30日下午15:00至10月31日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2019年10月24日

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7、出席对象：

（1）截至股权登记日2019年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本 次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：公司会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层） 二、本次股东大会审议事项

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（1.01）非独立董事候选人：刘振东

（1.02）非独立董事候选人：洪家新

（1.03）非独立董事候选人：蔡燕玲

（1.04）非独立董事候选人：李少杰

• 2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（2.01）独立董事候选人：金炳荣

（2.02）独立董事候选人：孙佩学

（2.03）独立董事候选人：计小青

• 3、《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

（3.01）非职工监事候选人：韦巍

（3.02）非职工监事候选人：姜德军

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案1、议案2、议案4已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，议 议案3已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过。

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三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案	应选非独立董事4人
1.01	非独立董事候选人：刘振东	√
1.02	非独立董事候选人：洪家新	√
1.03	非独立董事候选人：蔡燕玲	√
1.04	非独立董事候选人：李少杰	√
2.00	关于提名第四届董事会独立董事候选人的 议案	应选独立董事3人
2.01	独立董事候选人：金炳荣	√
2.02	独立董事候选人：孙佩学	√
2.03	独立董事候选人：计小青	√
3.00	关于提名第四届监事会非职工监事候选人 的议案	应选非职工监事2人
3.01	非职工监事候选人：韦巍	√
3.02	非职工监事候选人：姜德军	√
非累积投票提案
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2019年10月28日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00；

• 2、登记地点：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连高

• 新园区火炬路32号B座20层）。

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3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件 的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2019年10月28日16:00前送达公司证 券部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。 六、其他事项

1、联系方式

联系人： 刘琦 任丽伟

联系地址：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连高新园 区火炬路32号B座20层）

联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571

2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

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• 七、备查文件

• 1、《大连易世达新能源发展股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》

• 2、《大连易世达新能源发展股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2019年10月15日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365125

• 2、投票简称：易达投票

• 3、填报表决意见

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

• B、选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

• C、选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年10月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日（现场股东大会召开前一

• 日）下午15:00，结束时间为2019年10月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

大连易世达新能源发展股份有限公司

2019年第四次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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年 月 日

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连易世达新能源 发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	备注	备注
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的 选举票数		该列打勾的栏 目可以投票	表决意见
1.00	关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案	应选非独立董事4人
1.01	非独立董事候选人：刘振东	√		票
1.02	非独立董事候选人：洪家新	√		票
1.03	非独立董事候选人：蔡燕玲	√		票
1.04	非独立董事候选人：李少杰	√		票
2.00	关于提名第四届董事会独立董事候 选人的议案	应选独立董事3人
2.01	独立董事候选人：金炳荣	√		票
2.02	独立董事候选人：孙佩学	√		票
2.03	独立董事候选人：计小青	√		票
3.00	关于提名第四届监事会非职工监事 候选人的议案	应选非职工监事2人
3.01	非职工监事候选人：韦巍	√		票
3.02	非职工监事候选人：姜德军	√		票

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非累积投票提案，填写同意、反对、弃权的票数	非累积投票提案，填写同意、反对、弃权的票数		同 意	反 对	弃 权
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

注： 累积投票提案，请填写表决票数；非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反

• 对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股性质： 持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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