Lingda Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 16, 2018

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2018-034

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议通知提前以电子邮件 的方式送达，会议于2018年4月14日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韦巍先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和 独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会共召开 6 次会议，监事会成员列 席了报告期内的部分董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保障 了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 11,268.43 万元，同比减少 30.70%；实现归属于上 市公司股东的净利润为-26,424.77 万元，同比减少 324.44%。截至 2017 年 12 月 31 日， 公司资产总额 139,773.95 万元，负债总额 60,031.41 万元，基本每股收益-2.24 元。

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本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《 2017 年度利润分配预案及修订 < 公司章程 > 相应条款的议案》

结合公司 2017 年的经营情况以及未来经营发展需要，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2017 年度 利润分配预案为：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 118,000,000 股为分配基 数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

基于公司 2017 年年度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关 规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：

1、修订前：第六条第一款 截至 2017 年 3 月 31 日，公司注册资本为人民币 11,800 万元。修订后：第六条第一款 公司注册资本为人民币 17,700 万元。

2、第十九条增加一款：2018 年 5 月 10 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通 过，以公司现有总股本 11,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 17,700 万股，均为普通股。

本次利润分配预案不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《 2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并 健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2017 年度内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事 会对内部控制自我评价报告没有异议。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际 情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股 东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意 公司本次会计政策变更。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《 2017 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2017 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的实 际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公 告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2017 年年度报告》和《2017 年年度 报告摘要》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2017 年度，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求， 募集资金的使用符合募投项目的综合需要，未发现有违规使用募集资金的行为。募集 资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未发现存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，未发现发生变更募集资金投资项目及用途的情 况。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 八、审议通过了《 2018 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度

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的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2018 年第一季度报告全文》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于监事津贴的议案》

为客观反映监事付出的劳动及承担的风险和责任，公司结合地区、行业监事津贴 的实际情况以及当地消费水平，拟提请对未在本公司任职的外部监事发放津贴，金额 为每人每年税前不超过人民币 10 万元，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 现任外部监事韦巍回避表决。

本议案经表决，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日

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