Lingda Group Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Dec 2, 2025

聆达集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025 年 12 月修订 ）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 《上市公司治理准则》（以下简称：《治理准则》）《聆达集团股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）及其他有关规定，特决定设立聆达集团股份有限公司董 事会战略委员会（以下简称：委员会），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制定本工作细则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章 程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生，委员会召集人由全体委员的 1/2 以上选举产生。

第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员

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代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行召集人职责。

第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作 细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不 再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的委员。

第八条 委员会日常工作联络和会议组织等工作均由公司董事会秘书负责。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行 研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员会可 以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。董事会秘书应协调其他相关部 门向战略委员会提供材料，以供其决策。

第四章 议事细则

第十二条 委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开会议。薪酬与 考核委员会会议应于会议召开前 3 天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能 出席时可委托其他一名委员主持。

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第十三条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会 议并行使表决权。战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会 议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权， 公司董事会可以撤销其委员职务。

第十四条 委员会应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每 1 名委员有一票的表决 权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 公司其他董事可以列席委员会会议，如有必要委员会可邀请公司其他 董事及高级管理人员列席会议。但非委员董事对会议议案没有表决权。

第十六条 委员会会议可采用现场表决形式、通讯表决方式或者现场结合通讯表 决方式召开，通讯表决后需委员在会议决议上签名确认。

第十七条 委员会在必要时可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，费用 由公司支付。

第十八条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法 律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十九条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。委员 会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于 10 年。

第二十条 委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会 议记录上签名。会议记录应记载如下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名； （二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名； （三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。

会议记录、会议资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室保 存，保存期 10 年。

第二十一条 出席会议的委员及有关人员均对会议事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。

第五章 附则

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第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。本工作细则如与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性 文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准，并及时对 本工作细则进行修订。

第二十三条 本工作细则由董事会负责解释和修订。 第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

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