Lingda Group Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Apr 26, 2017

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

大连易世达新能源发展股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年4月25日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议

案》，根据公司的实际需要，拟对《股东大会议事规则》部分条款做如下修订：

序号	原条款内容或部分内容	修订后条款相应内容
1	第七条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计 划； （二）选举和更换董事、非由职工代表 担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司年度财务预算方 案、决算方案； （六）审议批准公司利润分配方案和弥 补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议； （十二）审议批准对外担保事项； （十三）审议公司（含控股子公司）在 一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计净资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规 章或《公司章程》规定应当由股东大会 决定的其他事项。	第七条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事， 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的对外担保事项； （十三）审议公司（含控股子公司）在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准以下重大购买或者出售资产（不含 购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品等与 日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 此类资产的，仍包含在内。）、对外投资（含委托理财、 对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子 公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理 方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、 研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3,000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％

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以上，且绝对金额超过 300 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 3,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元； 上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。 6、公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总 额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事 项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达 到最近一期经审计总资产 30％的；已按照相关规定履 行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。 （十七）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资 产和提供担保除外）金额在1000 万元以上，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易以及 与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联 交易； （十八）属于下列范围的对外提供财务资助： 1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%； 2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财 务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 算。 若中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权 限另有特别规定的，按照特别规定执行。 （十九）公司发生的交易仅达到本条第（十六）款中 第 3 项或者第5 项的标准，且公司最近一个会计年度 每股收益的绝对值低于 0.05 元，公司未向深圳证券 交易所申请豁免提请股东大会审议的交易。 （二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款外，其他内容不变，本次修订的《股东大会议事规则》为草案， 尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

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