Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 30, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-071

聆达集团股份有限公司

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2021年6月28日收到深圳证券交易所（简 称：深交所）上市审核中心出具的《关于聆达集团股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020159号）（简称：《审核问询函》），深交 所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后高度重视，会同相关中介机构就《审核问询函》中提 出的问题进行逐项认真落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体 内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于聆达集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。公司将按照要求及时将回复 材料报送深交所。

公司本次申请向特定对象发行股票尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（简称：中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获 得中国证监会同意注册及相关时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2021年7月30日