Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-051

聆达集团股份有限公司

关于转让控股公司股权的交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

聆达集团股份有限公司（简称：公司）分别于 2021 年 2 月 8 日召开的第五届董 事会第七次会议和 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于转让控股公司上海易维视科技有限公司 51%股权暨签署<附条件生效股权转让合 同>的议案》和《关于附条件解除<增资及股权转让协议>业绩对赌安排的议案》，同意 公司及全资子公司聆感科技（上海）有限公司以 1.1475 亿元的交易对价转让上海易维 视科技有限公司（简称：上海易维视）51%的股权并签署相关协议。具体内容详见公 司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2021-013、 015、016、022）。

根据上述股权转让协议的约定，上海易维视于 2021 年 3 月 25 日完成了股权工商 变更登记。截至 2021 年 3 月 30 日，公司收到交易乙方支付的首期股权转让款 4,500 万元，收到交易丙方支付的股权转让款 4,500 万元。因交易丙方存在所登记投资人未 在约定时间内资金到账而少支付 1,125 万元，经与公司友好协商，其将于 2021 年 4 月 20 日前完成上述余款支付。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日发布在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让控股公司股权的交易进展公告》（公告 编号：2021-041）。

二、本次交易进展

2021 年 4 月 20 日，公司收到交易丙方支付的其剩余股权转让款 1,125 万元。

截至本公告披露日，公司已收到交易乙方和交易丙方支付的股权转让款合计 10,125 万元。

按照股权转让协议的约定，本次交易的全部剩余股权转让款 1,350 万元，将由交 易乙方在协议生效后 12 个月内支付。公司将根据本次交易相关事项的后续进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 20 日