Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-041

聆达集团股份有限公司

关于转让控股公司股权的交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

聆达集团股份有限公司（简称：公司）分别于 2021 年 2 月 8 日召开的第五届董 事会第七次会议和 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于转让控股公司上海易维视科技有限公司 51%股权暨签署<附条件生效股权转让合 同>的议案》和《关于附条件解除<增资及股权转让协议>业绩对赌安排的议案》，同意 公司及全资子公司聆感科技（上海）有限公司以 1.1475 亿元的交易对价转让上海易维 视科技有限公司（简称：上海易维视）51%的股权并签署相关协议，具体内容详见公 司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2021-013、 015、016、022）。

二、本次交易进展情况

上海易维视于近日完成了股权工商变更登记，并取得了上海市虹口区市场监督管

理局换发的营业执照，变更的相关信息如下：

变更事项	变更前内容		变更后内容
	聆达集团股份有限公司；聆感		方勇；龚晶；周代烈；丁加波；上海金柚
投资人（股权）变更	科技（上海）有限公司；方勇；龚晶；周代烈；丁加波；上海金柚投资管理合伙企业（有限合伙）；无锡正海联云创业投		投资管理合伙企业（有限合伙）；无锡正海联云创业投资合伙企业（有限合伙）；上海怀昂资产管理合伙企业（有限合伙）；上海海槐资产管理合伙企业（有限合伙）；
	资合伙企业（有限合伙）。		上海普琴资产管理合伙企业（有限合伙）。

截至本公告日，公司已收到交易乙方方勇等人支付的首期股权转让款 4,500 万元， 收到交易丙方上海怀昂资产管理合伙企业（有限合伙）、上海海槐资产管理合伙企业 (有限合伙)、上海普琴资产管理合伙企业（有限合伙）支付的股权转让款 4,500 万元。

按照股权转让协议的约定，交易丙方应支付股权转让款 5,625 万元，因上海怀昂 资产管理合伙企业（有限合伙）存在所登记投资人未在约定时间内资金到账而少支付 1,125 万元，经与公司友好协商，其将于 2021 年 4 月 20 日前完成上述余款支付，并 出具《承诺函》，若本笔款项逾期支付将承担股权转让协议约定的违约责任。

公司将根据本次交易相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2021 年 3 月 30 日