Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 17, 2018

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2018-066

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于终止募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司、易世达）于2018年 7月16日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目 的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金的实施情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券 交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1500万股，发行价为每股人民 币55元。截至2010年9月28日，本公司共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用4,720.22 万元后，募集资金净额为77,779.78万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务 所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

截止目前，募集资金实施情况如下：

募集资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额（万元）	已累计投入金额（万元）	投资进度
补充流动资金	否	8,000	8,000	100%
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760	7,773.94	100%
易世达科技园研发中心项目	否	5,071	5,070.95	100%
小计	--	20,831	20,844.89	--

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二、本次拟终止募集资金项目的情况

（一）项目原计划投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说明，“易世达科 - 技园 研发中心项目” 总投资 5,071 万元，总建筑面积 17,306 平米，旨在加快加强公 司技术创新体系的建设，紧密围绕公司主营业务不断推出具有高科技含量的新技术， 提高余热利用水平和发电能力，降低余热电站投资，巩固和提高公司在水泥窑余热发 电领域的技术领先优势，同时研究开发钢铁、冶金、玻璃等领域的余热发电技术以及 余热发电工程设备核心部件，拓展公司的技术应用范围，为公司快速发展提供强劲的 技术动力。另外，该项目的建立将起到吸引人才、培训人员、开展国际交流与合作的 作用，有助于公司的长期发展。

原计划研发方向：

研发中心建成后将具备独立或与科研院所、高校等共同完成第三代水泥窑纯低温 余热发电技术、钢铁及冶金行业余热发电技术、玻璃窑余热发电技术的能力，并具备 独立或与科研院所、高校合作完成节能技术、节能设备、环保设备、清洁能源设备的 研究开发能力，力争在同行业中达到国内领先、国际先进的水平。

研发中心建成后三年内计划完成七个项目的研究开发工作、完成专利申请合计 3 项以上，同时计划每年在国内核心期刊发表学术论文三篇以上。

（二）募集资金投资项目终止原因

截至2014年12月31日，“易世达科技园-研发中心项目”已投入募集资金5,071万 元，原计划投资额已经全部使用完毕。但由于外部配套等原因，至今尚未投入使用。 公司经多次研究论证，该项目已经不具备继续投资的价值。

（三）终止募集资金投资项目对公司经营的影响

• 公司募集资金投资项目“易世达科技园 研发中心项目”，是为了进一步做大做强 公司的余热发电业务。在公司已有的技术资源基础上，通过整合并扩大公司的研发队

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伍，建立现代化的研发中心，购买先进的研发设备，可以使公司保持在水泥窑余热发 电领域的技术领先地位，并向钢铁、冶金、化工等行业的余热发电领域拓展，进一步 提升公司的竞争优势。但首次公开发行募集资金募集到位时间距离目前已经超过5年， 该项目由于种种原因尚未投入使用。根据公司2015年以来的实际订单情况以及对未来 订单的预判，该项目已经失去了原有计划的功能和作用，继续实施将会导致资金浪费、 产能闲置、折旧增加，无法达到预计收益，影响募集资金使用效率和公司的必要经营。 公司终止募集资金投资项目不会影响正常经营业务的开展，符合公司和股东的整体利 益，有利于提高资金使用效率。

（四）后续安排

本次募投项目终止后，公司将积极筹划新的投资项目，科学、审慎地进行项目的 可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、 提高资金使用效益的前提下，提请公司董事会和股东大会审议实施。

本次终止募集资金投资项目尚需提交股东大会审议。 三、审议批准程序

2018年7月16日，公司召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八 次会议，均审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。公司独立董事和监事 会均发表了同意的意见。

《关于终止募集资金投资项目的议案》尚需提交公司2018年第二次临时股东大会 审议批准。

四、专项意见

1、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：本次终止募集资金投资项 目系根据公司实际情况进行的战略调整，由于外部市场环境发生重大变化以及项目建 设用地无法落实，项目无法实施，公司为了合理配置资源，拟终止募集资金投资项目。

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本次终止募集资金投资项目履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定， 不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止募集资金 投资项目。

• 2、公司监事会意见

监事会认为：本次拟终止募集资金投资项目，是结合外部市场环境及公司产业发 展实际情况做出的决定，有利于改善资产结构，合理进行资源整合，不会对公司正常 经营情况产生不利影响，未发现损害公司和全体股东利益的行为，同意终止该募集资 金投资项目并提请股东大会审议。

• 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止募集资金投资项目符合公司的实际情况， 不会影响正常经营业务的开展，符合公司和股东的整体利益，保荐机构同意公司本次 终止募集资金投资项目。本次终止募集资金投资项目已经董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2018 年 7 月 17 日

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