Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 29, 2018

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2018-014

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于签订土地回购意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、为盘活存量资产，公司与大连高新技术产业园区管理委员会（简称：园区管 委会）签署《意向书》，由园区管委会整体回购公司“易世达科技园”项目用地及地 上建筑物。

2、公司于 2018 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于签订土地回购意向书的议案》，独立董事对该事 项发表了同意的意见。

3、本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。若最终确定的交易价格达到《公司章程》及相关规定的股东 大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

二、本次交易涉及资产简介

“易世达科技园”项目位于大连市高新园区龙头分园，包括“易世达科技园—生 产基地”和“易世达科技园—研发中心”， 项目于 2011 年 10 月开工建设，2015 年 12 月项目基本建成，已经完工 6 号堆场和 7-10 号 4 个单体建筑，建筑面积为 17380 ㎡，项目因未竣工验收，截至 2017 年 12 月 31 日，计入“在建工程”科目，帐面原 值 6,287.92 万元，涉及的土地使用权计入“无形资产”科目，帐面原值为 3,350.96 万 元。项目由于外部配套等原因，至今尚未投入使用。（相关内容见《招股说明书》及

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

历次定期报告）

三、本次回购意向书的主要内容

甲方：大连高新技术产业园区管理委员会

乙方：大连易世达新能源发展股份有限公司

为有效盘活龙头分园土地资源，支持企业实现转型升级和长远发展，甲乙双方经 友好协商，本着平等、互利、共赢、发展的原则达成如下协议：

1、为有效解决易世达作为上市公司面临的业务转型、资金受限等诸多困难，园 区管委会同意整体回购“易世达科技园”项目用地及地上建筑物。

2、为促进易世达加快发展、拓展新项目，园区管委会将对易世达的经营发展给 予相关政策扶持。

3、为加快推进、尽快完成回购工作，双方应加强配合、密切协同，按照有关政 策规定及时完成回购涉及的相关工作，具体事宜双方另行协商确定。

四、应履行的审批程序及后续安排

后续双方将按根据上述《意向书》的基本内容协商确认正式的回购协议等相关文 件。届时，公司将按照相关规定提请董事会审议，若最终交易价格达到《公司章程》 及相关规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

五、本次资产出售的目的及对公司的影响

“易世达科技园”项目多年受配套等各种原因影响一直未达到预期目的，若能如 期完成回购，将有助于公司盘活低效资产，提高运营效率，增加现金流。 六、风险提示

公司本次交易事项仅处于意向阶段，相关政府部门还需按照法律法规的规定履行 审批程序，最终回购方式、成交金额、能否成功交易以及对财务状况影响等事项均存 在重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者 注意投资风险。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==