Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 19, 2026

- 证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2026 006

聆达集团股份有限公司

关于调整董事会席位及高级管理人员称谓

并修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 19 日召开的第六 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓 并修订<公司章程>等相关制度的议案》，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股 东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订《公司章程》等相关 制度的说明

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，公司 拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数不变，仍为 3 名，同时调整部分高级管理人员称谓，将公司原 “总裁”、“副总裁”的职务称谓分别调整为“总经理”、“副总经理”，取消 “首席执行官（CEO）”职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》 等有关规定，拟对《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 和部分治理制度进行同步修订，具体制度目录如下：

序号	制度名称	是否需要股东会审议
1	《公司章程》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	是
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	否

6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
7	《总经理工作细则》	否
8	《信息披露管理制度》	否
9	《委托理财管理制度》	否
10	《突发事件处理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否
12	《控股子公司管理制度》	否
13	《对外投资管理制度》	是
14	《对外担保管理制度》	是

本议案中修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对 外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》 需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会 审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事 会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 19 日