Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 11, 2025

- 证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025 121

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十三次会议。本次会议通知于2025年12 月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年12月10日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参与的全体董事同 意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其 中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

因谢景远先生辞去公司副总裁、财务总监职务，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查 通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任刘会林先生（简历附后）为公司副 总裁、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

个人简历

刘会林先生，中国国籍，出生于 1983 年 9 月，本科学历，中国注册会计师 协会非执业会员。2011 年 10 月至 2021 年 2 月历任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）高级经理、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2021 年 3 月至 2025 年 3 月历任武汉精测电子集团股份有限公司财务经理、华中区域财务 总监，2025 年 4 月至今任安徽阳光恒煜新能源有限公司总经理。

刘会林先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。