Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 18, 2025

- 证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025 106

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十一次会议。本次会议通知于2025年11 月18日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年11月18日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参与的全体董事同 意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其 中独立董事3人。独立董事刘黎明先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事张 敦力先生代为出席会议进行表决并签署相关文件，董事长金永峰先生未能亲自出 席会议，书面委托黄晓飞先生代为出席会议进行表决并签署相关文件。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事黄晓飞先生主持，经与会董事 认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的议案》

为进一步提高公司子公司格尔木神光新能源有限公司二期 50MWp 高倍聚光 光伏电站发电效率，降低运营成本，增加电站的营收和利润，公司拟对其实施技 术改进。项目建成后，光伏发电系统进一步升级，发电量将得到大幅度提升，有 利于增强公司持续经营能力和盈利能力，具有明显的社会和经济效益。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详 见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于召开 2025 年第三次临时

股东大会的通知》。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2025 年 11 月 18 日