Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025-102

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知于2025年10 月29日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年10月29日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参与的全体董事同 意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其 中独立董事3人。独立董事张敦力先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事刘 黎明先生代为出席会议进行表决并签署相关文件。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于聆达股份重整投资协议之财务投资协议》（ 3 份）

会议审议如下事项并形成决议：审议并通过《聆达股份重整投资协议之财务 投资协议》（3 份）。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日