Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 11, 2025

证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025-069

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届监事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年7 月8日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年7月11日上午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司原监事会主席吕海龙先生已申请辞去公司监事、监事会主席职务， 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和稳定发展。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，经公司股东铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）提名， 公司监事会资格审查，现提名刘艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在非职工代表监事候选人就任前，原监事仍按照 法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行监事职务。 本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 监事会

2025 年 7 月 11 日