Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 11, 2025

- 证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025 070

聆达集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 7 月 11 日召开了第六 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》，因公司董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，经公司董事会推荐， 第六届董事会提名委员会资格审查，提名汪小溪先生担任公司第六届董事会非独 立董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止（2026 年 5 月 21 日）。

汪小溪先生符合《中华人民共和国公司法》规定的董事任职条件，且不存在 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。

本次补选董事工作完成后，公司董事会人数为九名，董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：

汪小溪先生简历：

汪小溪先生，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管 理学学位。2009 年 6 月至 2014 年 10 月任华泰证券股份有限公司安徽分公司投 融资部经理，2014 年 10 月至 2016 年 5 月任中国书法家协会安徽省考级中心常 务副主任，2016 年 6 月至 2017 年 5 月任湖南省安星资产管理有限公司副总裁， 2023 年 1 月起至今任金寨县产业投资发展有限公司投资部工作人员。

汪小溪先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。