Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 11, 2025

证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025-063 聆达集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届监事会第二十次会议。本次会议通知于2025年6月 11日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年6月11日下午以现场与通 讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意豁免 本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关 联交易的议案》

经审议，监事会认为： 公司拟继续向重整投资人合肥威迪半导体材料有限 公司借款并签订《借款协议之补充协议》，将原《借款协议》项下借款总额度由 不超过人民币 1,500 万元调整为不超过人民币 2,500 万元，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，借款行为符合国家相关法律法规的要求，本次借款按照市场 公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及 其他非关联股东利益的情况。

本议案经表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日