Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 5, 2025

证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025-059

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2025年6 月5日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议由三位董事发起，于2025 年6月5日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规 定，参会的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议推选出金永峰先生作为本次会议的主持人，经与会董事认真审议，形 成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司原董事长王明圣先生因个人原因，已辞去公司董事长职务，经董事会审 议，选举现任董事金永峰先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据相关法律、法规及规范性 文件，结合公司的实际情况，公司董事会对各专门委员会组成人员进行调整，调 整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司原总裁王明圣先生因个人原因，已辞去公司总裁职务，根据公司发展需

要，为保障公司经营管理的正常开展，经公司董事长金永峰先生提名，董事会提

名委员会审查，董事会同意聘任杨绪胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事长、总裁辞职及选举董事长、聘任总裁暨调整董事会专门委员会成员 的公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 5 日